İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Futbolda Bahis” Soruşturması Kapsamında Erden Timur Hakkında Tutuklanma Kararı Aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Futbolda bahis” iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilen Erden Timur hakkındaki savcılık sevk yazısına ulaştı.
144 Milyon 217 Bin TL Para Gönderildi
Şüpheli Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 arasında kripto varlık platformu OKX TR’ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği ortaya çıktı. Bu paranın kripto varlığa çevrildiği ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının A.T’ye ait yurt dışı borsalardaki hesaplara gönderildiği ifade edildi.
A.T. ile Erden Timur arasında yapılan karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği belirtilen yazıda, Timur’un ifadesinde A.T.’nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği aktarıldı. Ancak bu işlemlerin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve olağan akışa aykırı olduğu vurgulandı.
Dikkat Çeken Kapalıçarşı Detayı
Erden Timur’un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde farklı işletmeler ile yüksek hacimli işlemler yapıldığı kaydedildi.
Timur’un bu işlemleri, babasından aldığı 226 kilo altını ödemek amacıyla gerçekleştirdiği ifade edilirken, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak görülemeyeceği vurgulandı.
Yüksek Miktarlı Varlık Şahsi Hesaplara Aktarıldı
Yapılan incelemede, Timur’un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığının tespit edildiği belirtilirken, şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının olağan akışa aykırı olduğu ve tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğü taşıdığı vurgulandı.
Timur’un firmalar ile şahsi hesapları arasında yüksek miktarda varlığın aktarıldığı ve şirketlerin bu nedenle zarar ettiği belirtildi.
“18 İşlemde 7 Milyon 541 Bin Liralık Para Gönderildi”
Öte yandan, şüpheli Erden Timur’un, “bahis baronu” olarak bilinen V.Ş’e 24 daire sattığı haberlerine ilişkin araştırmalarda, V.Ş’nin adının aklama suçu inceleme raporunda geçtiği ortaya çıktı. Raporlar, V.Ş.’nin adına yapılan işlemlerin, yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı aklamak amacıyla gerçekleştirildiğine işaret etti.
Dolandırıcılık İddiasıyla Çok Sayıda Başvuru Yapılmış
Sevk yazısında, Timur’a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili başvuruların bulunduğu belirtildi.
Timur’un hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği ifade edilerek, yasa dışı bahisten elde edilen paraların “taşınmaz satışı/kapora” adı altında aklanmasının değerlendirildiği kaydedildi.
Savcılık, şüpheli Erden Timur’un üzerine atılı “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.